Zapewniamy najbardziej zaawansowane śledztwa gospodarcze.
Dlaczego śledztwa gospodarcze są tak istotne? Prowadząc działalność gospodarczą, spółkę czy innego rodzaju firmę często dochodzi do nadużyć przez pracowników czy kadrę kierowniczą. Wszelkie tego typu działania doprowadzają przedsiębiorstwo do strat towaru, utraty kontraktów, wycieku informacji poufnych czy innych problemów. Wszystko to przekłada się bezpośrednio na straty finansowe, niekiedy sięgające tysięcy, setek jak nie milionów złotych.
Agencja Śledczo Wywiadowcza przeprowadzi kompleksowe śledztwo mające na celu wykrycie sprawców. Jako zawodowi Detektywi z wieloletnim doświadczeniem znamy techniki jakimi posługują się nieuczciwi pracownicy czy wspólnicy. Przeprowadzenie śledztwa gospodarczego skutkuje poprawieniem działalności firmy. Zebranie dowodów pozwoli Państwu złożyć zawiadomienie o przestępstwie i zneutralizować zagrożenie w przedsiębiorstwie. Mamy na koncie rozpracowanie niejednego nieuczciwego procederu, czy rozbicie szkodliwych układów.
Śledztwa gospodarcze wykryją w firmie następujące zagadnienia:
- Utrata aktywów, jest to sprzeniewierzanie przez pracowników i kadrę kierowniczą środków finansowych, kradzież zapasów, kradzież towarów, paliwa. Zawyżanie wartości na dokumentach rozliczeniowych lub przedstawianie fikcyjnych rachunków.
- Korupcja jest to nadużycie swojej władzy, stanowiska aby osiągnąć osobistą korzyść finansową lub też w innej postaci takiej jak wycieczka, czy dobra materialne. Korupcja w firmie może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy oraz na straty finansowe.
Jakie korzyści daje przeprowadzenie śledztwa gospodarczego?
- Wykrycie sprawcy, sprawców przestępstw lub mechanizmów.
- Zabezpieczenie dowodów dzięki którym sprawcy mogą zostać ukarani
- Odzyskanie mienia lub pieniędzy
- Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed wyciekiem informacji
Śledztwo gospodarcze które może zostać przeprowadzone przez Agencję Śledczo Wywiadowczą możemy podzielić na następujące etapy:
- Wywiad, sporządzenie umowy i przystąpienie do pracy
- Sporządzenie planu śledztwa to przygotowanie szczegółowego planu dotyczący etapów prac oraz jego składowych takich jak prace terenowe w postaci obserwacji, przesłuchanie świadków w odpowiedniej kolejności, użycie ekspertów itp.
- Zebranie materiału dowodowego, gromadzenie dokumentów, oświadczeń, faktur, protokołów, nagrań z monitoringów, pozyskanie materiałów elektronicznych z urządzeń biurowych, wyceny strat
- Raportowanie wyniku śledztwa oraz ewentualna modyfikacja, wdrożenie dodatkowych procedur w oparciu o zebrany materiał dowodowy.
- Złożenie końcowego raportu, materiału dowodowego lub powiadomienie służb zgodnie decyzją zarządu.